雇員舞弊調(diào)查與管控實戰(zhàn)精要-鄭剛
雇員舞弊調(diào)查與管控實戰(zhàn)精要-鄭剛詳細內(nèi)容
雇員舞弊調(diào)查與管控實戰(zhàn)精要-鄭剛
【課程特色】
1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點展開探討,主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例,以及對近年熱點舞弊事件的深入分析,使學(xué)員獲得強烈的現(xiàn)場感,受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。
2、從調(diào)查手段方法上,本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法,對于坊間所知甚少的高級調(diào)查策略也作了極具實戰(zhàn)性地探討。
3、風險防控上,集中討論了面前企業(yè)HR部門所關(guān)心的熱點——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員入職背景調(diào)查、雇員舞弊的管控等,并給出具實戰(zhàn)性的解決方法體系。
【課程提綱】
一、雇員舞弊的定義
二、雇員為何會實施舞弊
三、雇員舞弊的常見類型
惡意侵占
采購部門人員與供應(yīng)商串通,收受賄賂
成立跟公司具有競爭關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)
利用職務(wù)之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易
四、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報與投訴中發(fā)現(xiàn)線索
五、舞弊調(diào)查的常見方法與手段
財務(wù)審計
采購流程審計
嫌疑人家庭背景與社會關(guān)系排查
嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
(面對)證人的詢問技巧
(面對)嫌疑人的詢問技巧
實案解析
六、反舞弊的高級調(diào)查技術(shù)
不正當財產(chǎn)與收入的核實
行蹤調(diào)查
隱蔽視聽證據(jù)收集
計算機網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
秘密調(diào)查
分組模擬互動
七、高效舞弊調(diào)查的五要素
八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)?什么證據(jù)可以在法庭上使用?
2、如何固定和保存證據(jù)?
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條?
九、針對舞弊雇員的常見處置方式
十、反舞弊的綜合策略
【授課對象】
大型企業(yè)的法務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控部門負責人、HR部門負責人,法務(wù)主管,工會,督導(dǎo)總監(jiān)等。
中小企業(yè)的總經(jīng)理、分管副總、律師、法律顧問等。
鄭剛老師的其它課程
大客戶營銷情報調(diào)研分析精要 12.19
突出了大客戶營銷中不同場景的情報支持——分析大客戶采購決策的路線圖、預(yù)測大客戶采購的種類與數(shù)量、了解分析核心決策人員的性格愛好特點、大客戶談判中的情報支持的實戰(zhàn)方法在激烈市場競爭中,誰能先人一步,快人一步,了解行業(yè)的趨勢與動態(tài),把握客戶與競爭對手的真實狀況,誰就能在激烈博弈中脫穎而出。在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開、失真的大背景下,單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難
講師:鄭剛詳情
制造業(yè)海外建廠與中巴走廊項目機遇風險分析 01.17
隨著“一帶一路”的推進,以及“中巴經(jīng)濟走廊”項目的落實,大批中資企業(yè)赴巴考察,準備和計劃在巴投資,參與中巴走廊建設(shè)。與此同時,伴之而來的風險與挑戰(zhàn)也引人堪憂,如何全面深入識別了解可能風險,將投資項目的價值最大化,風險最小化?東方銳眼專家為中企制造業(yè)就海外建廠羅列了完整的流程以及給出了方法要領(lǐng);并結(jié)合實地調(diào)研親身經(jīng)歷,多個真實案例,對巴基斯坦國家經(jīng)濟狀況與產(chǎn)業(yè)
講師:鄭剛詳情
跨境并購籌劃執(zhí)行與風險管理 01.17
隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長,經(jīng)濟全球化進程的加快,通過并購整合資源,獲得專利與核心技術(shù),優(yōu)化業(yè)鏈布局,實現(xiàn)品牌與市場價值的提升,已經(jīng)成為企業(yè)快速擴張,實現(xiàn)核心價值的重要手段。然而,由于對并購過程的各方面風險缺乏系統(tǒng)了解,以及籌劃過程出現(xiàn)差錯,不少企業(yè)或投資機構(gòu)在投資并購中面臨失敗。為此,東方銳眼(KRS)并購專業(yè)團隊為并購企業(yè)、投資機構(gòu)精心打造的“跨境并購籌劃執(zhí)
講師:鄭剛詳情
隨著“一帶一路”的推進,以及“中巴經(jīng)濟走廊”項目的落實,大批中資企業(yè)赴巴考察,準備和計劃在巴投資,參與中巴走廊建設(shè)。與此同時,伴之而來的風險與挑戰(zhàn)也引人堪憂,如何全面深入識別了解可能風險,將投資項目的價值最大化,風險最小化?東方銳眼專家結(jié)合實地調(diào)研親身經(jīng)歷,多個真實案例,對巴基斯坦國家經(jīng)濟狀況與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進行一手分析,為中企在巴基斯坦不同行業(yè)的投資給出了深入的
講師:鄭剛詳情
隨著“一帶一路”的順利推進,中國與中東的經(jīng)濟合作越來越緊密,越來越多的中資企業(yè)希望進入中東市場。然而,由于中東對外深陷大國博弈的角斗場,對內(nèi)面臨領(lǐng)導(dǎo)人交接、民主政治轉(zhuǎn)型、民族沖突等多重矛盾,“大中東”國家的政治風險已經(jīng)成為中國政策推進與中國企業(yè)走出去的最大風險。對于“大中東”包括伊朗的國家風險評估與機遇分析已經(jīng)成為當前最為急迫的任務(wù)之一。基于此,東方銳眼專家
講師:鄭剛詳情
《跨境并購盡職調(diào)查與競爭情報》 01.11
一、課程背景近年來,收購與兼并已成為中國企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游,實現(xiàn)海內(nèi)外迅速擴張重要手段。但是,多數(shù)中國企業(yè)在并購實操中并不順利,甚至可以說是屢屢受挫。從盡職調(diào)查與競爭情報的角度,國內(nèi)企業(yè)并購方對整個并購活動缺乏有效的調(diào)研與分析,并購目標的選擇草率粗疏,盡職調(diào)查手段拘泥于簡單財務(wù)估值與傳統(tǒng)法律風險評估,商業(yè)盡職調(diào)查不深入、不充分,對各類利益關(guān)聯(lián)方的可能干擾缺
講師:鄭剛詳情
《商務(wù)信息安全實戰(zhàn)精要》 01.11
一、課程背景在全球化的激烈市場競爭中,某些組織與個人為了獲得客戶和競爭對手的核心情報,在商業(yè)情報領(lǐng)域傾注了越來越多的資源,這不但反映在從事商業(yè)情報工作的人員素質(zhì)越來越高,情報分析的能力得到了極大的加強,更集中地體現(xiàn)在情報收集手段越來越具有隱蔽性和專業(yè)性。在這樣一種背景下,這一切都使得企業(yè)商業(yè)秘密與高管個人的信息安全的保護變得越來越具有挑戰(zhàn)性與緊迫性。二、課程
講師:鄭剛詳情
一、課程目標1、幫助學(xué)員了解在特定國家開展市場調(diào)研的主要信息源2、幫助學(xué)員掌握在特定國家開展市場信息調(diào)研的實戰(zhàn)方法、技巧3、初步了解不同信息源的整合、分析技巧,掌握市場信息簡報、客戶檔案、競爭對手檔案等報告的簡單制作與運用二、課程大綱第一部分特定國家概況1、特定國家的主要特點2、主要國家市場概況第二部分為何需要市場信息調(diào)研?1、企業(yè)信息調(diào)研的作用與意義——收
講師:鄭剛詳情
課程背景眾所周知,企業(yè)家最有效的學(xué)習(xí)就是向成功企業(yè)家的學(xué)習(xí);中小企業(yè)最快的成長之道就是復(fù)制行業(yè)標桿企業(yè)的模式、經(jīng)驗并加以創(chuàng)新的過程。但是如何才能深入了解標桿企業(yè)的成功經(jīng)驗?zāi)J?,如何學(xué)習(xí)才能得其神而不拘于形,本課程針對商業(yè)模式設(shè)計與創(chuàng)新、流程架構(gòu)優(yōu)化、營銷能力提升等企業(yè)普遍關(guān)心的問題,給出了一整套通過學(xué)習(xí)借鑒行業(yè)標桿的系統(tǒng)解決思路與工具方法。課程特點(1)、課
講師:鄭剛詳情
狙擊獵殺者--上市公司防范惡意做空 01.11
一、課程背景自2010年以來,以渾水與香櫞為代表的美國做空機構(gòu)對于在美上市的中國概念股進行了無情地獵殺,造成相關(guān)中國公司股價暴跌甚至被摘牌,而且這些機構(gòu)進一步把目光投向了在香港上市的更多中國公司。在中國大陸,隨著金融體制改革的進一步深化,股指期貨、融券等做空手段的出現(xiàn),中國企業(yè)在國內(nèi)股市被做空也越來越近。正常的做空是市場秩序的有力平衡,但惡意做空對于中國國內(nèi)
講師:鄭剛詳情
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設(shè)的基本推進
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式,減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式,定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求,西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師?備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21163
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20245
- 3行政專員崗位職責 19057
- 4品管部崗位職責與任職要求 16226
- 5員工守則 15465
- 6軟件驗收報告 15403
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15115
- 8工資發(fā)放明細表 14558
- 9文件簽收單 14204