雇員舞弊調(diào)查與管控實戰(zhàn)精要-鄭剛

  培訓(xùn)講師:鄭剛

講師背景:
鄭剛(FrankZheng)鄭剛先生具有超過15年的調(diào)研、咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗,曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲五十多個國家開展風險調(diào)研咨詢與訪問交流;國內(nèi)知名風險控制專家、商業(yè)情報專家,360度并購盡職調(diào)查方法體系的創(chuàng)立人,KeenRiskS 詳細>>

鄭剛
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雇員舞弊調(diào)查與管控實戰(zhàn)精要-鄭剛詳細內(nèi)容

雇員舞弊調(diào)查與管控實戰(zhàn)精要-鄭剛

【課程特色】
1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點展開探討,主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例,以及對近年熱點舞弊事件的深入分析,使學(xué)員獲得強烈的現(xiàn)場感,受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。

2、從調(diào)查手段方法上,本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法,對于坊間所知甚少的高級調(diào)查策略也作了極具實戰(zhàn)性地探討。

3、風險防控上,集中討論了面前企業(yè)HR部門所關(guān)心的熱點——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員入職背景調(diào)查、雇員舞弊的管控等,并給出具實戰(zhàn)性的解決方法體系。


【課程提綱】

一、雇員舞弊的定義

二、雇員為何會實施舞弊

三、雇員舞弊的常見類型
           惡意侵占
           采購部門人員與供應(yīng)商串通,收受賄賂
           成立跟公司具有競爭關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)
           利用職務(wù)之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易

四、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報與投訴中發(fā)現(xiàn)線索

五、舞弊調(diào)查的常見方法與手段
           財務(wù)審計
           采購流程審計
           嫌疑人家庭背景與社會關(guān)系排查
           嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
       (面對)證人的詢問技巧
       (面對)嫌疑人的詢問技巧
實案解析

六、反舞弊的高級調(diào)查技術(shù)
           不正當財產(chǎn)與收入的核實
           行蹤調(diào)查
           隱蔽視聽證據(jù)收集
           計算機網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
           秘密調(diào)查

分組模擬互動

七、高效舞弊調(diào)查的五要素

八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)?什么證據(jù)可以在法庭上使用?
2、如何固定和保存證據(jù)?
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條?

九、針對舞弊雇員的常見處置方式

十、反舞弊的綜合策略

【授課對象】
大型企業(yè)的法務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控部門負責人、HR部門負責人,法務(wù)主管,工會,督導(dǎo)總監(jiān)等。
中小企業(yè)的總經(jīng)理、分管副總、律師、法律顧問等。

 

 經(jīng)營管理

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