風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
一、合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)概念1、合規(guī)操作的內(nèi)涵與主體2、什么是合規(guī)文化？3、操作風(fēng)險(xiǎn)的概念與特點(diǎn)案例：一個(gè)員工搞跨一家銀行4、操作風(fēng)險(xiǎn)的七種具體事件二、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防控本章目錄：本章多達(dá)50多個(gè)一線操作風(fēng)險(xiǎn)案例分析1、柜員職責(zé)定位2、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)主要有那些？3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)差錯(cuò)管理與防范4、抹賬業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及案例分析5、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)案例分析6、空白重要憑證管理及案例分析...
講師：王恪咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)1、抽逃出資的法律責(zé)任2、為個(gè)人購(gòu)置資產(chǎn)的稅收風(fēng)險(xiǎn)控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的涉稅處理5、異地設(shè)立項(xiàng)目公司如何選擇企業(yè)組織形式6、籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)二、土地征用環(huán)節(jié)1、規(guī)劃紅線外支出的處理2、拆遷補(bǔ)償費(fèi)入賬憑證3、契稅計(jì)稅依據(jù)4、土地使用稅的開始交納時(shí)點(diǎn)5、不同征地方式的稅負(fù)比較6、股權(quán)收購(gòu)方式取得土地，股權(quán)溢價(jià)的籌劃（增資后轉(zhuǎn)...
講師：童曉蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
背景導(dǎo)言1、中國(guó)企業(yè)走出去2、跨文化環(huán)境挑戰(zhàn)3、海外非商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)4、海外經(jīng)營(yíng)四綱要5、派駐海外的目標(biāo)一、國(guó)際區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)1、全球主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)組織2、中國(guó)企業(yè)在海外的布局3、貿(mào)易保護(hù)和貿(mào)易壁壘4、外匯管制及匯率風(fēng)險(xiǎn)二、海外政治環(huán)境1、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)國(guó)家政治風(fēng)險(xiǎn)2、政策、立法及稅收歧視3、海外財(cái)產(chǎn)沒收風(fēng)險(xiǎn)4、簽證限制風(fēng)險(xiǎn)5、海外政治風(fēng)險(xiǎn)防控三、海外法律環(huán)境1、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)法...
講師：張慧海咨詢電話：010-82593357下載需求表
講：防范“四大危險(xiǎn)”，堅(jiān)持從“廉”治企一、擺在領(lǐng)導(dǎo)干部面前的“四大危險(xiǎn)”1、精神懈怠危險(xiǎn)——解決干部隊(duì)伍思想純潔性問(wèn)題，堅(jiān)定個(gè)人理想信念2、能力不足危險(xiǎn)——增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，自我完善與自我提高3、脫離群眾危險(xiǎn)——強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，以人為本、帶好團(tuán)隊(duì)4、消極腐敗危險(xiǎn)——潔身自好和廉潔自律二、加強(qiáng)企業(yè)廉政建設(shè)的重要性和緊迫性1、加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)是開創(chuàng)企業(yè)發(fā)展新...
講師：夏國(guó)維咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程大綱】一講 認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表，充分利用企業(yè)的“聽診器”1、財(cái)務(wù)報(bào)表的精髓 2、為什么企業(yè)高管必須要會(huì)看懂財(cái)務(wù)報(bào)表3、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的框架財(cái)務(wù)報(bào)表就是企業(yè)的“聽診器”，在密密麻麻的數(shù)據(jù)背后所包含的是企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況與潛在的風(fēng)險(xiǎn)。那該如何從這些大量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中發(fā)掘出企業(yè)的秘密下面我們從7個(gè)方面了解財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)分析。（1）實(shí)收資本注意的問(wèn)題：虛假投資、虛假驗(yàn)資...
講師：簡(jiǎn)生仁咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認(rèn)知廉政風(fēng)險(xiǎn)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)基本知識(shí)1、什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)？2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理3、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險(xiǎn)與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些類型？1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國(guó)維咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分：采購(gòu)合同的管理一、采購(gòu)合同的準(zhǔn)備1、如何對(duì)供應(yīng)商對(duì)進(jìn)行法律資格審查？2、誰(shuí)有權(quán)代表企業(yè)進(jìn)行合同談判？3、準(zhǔn)備好你的合同文本：為你的合同談判畫圖二、采購(gòu)合同的談判與簽訂1、采購(gòu)合同通常必須具備哪些條款？2、解析各類型的采購(gòu)合同條款1）分析常規(guī)物料采購(gòu)：進(jìn)一步了解框架合同2）分析一次性設(shè)備采購(gòu)3）分析服務(wù)采購(gòu)3、從合同成立到合同生效1）合同成立：要約與承諾...
講師：李文發(fā)咨詢電話：010-82593357下載需求表
【大綱提示】單元：廉政風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)知識(shí)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)1、什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)？2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理3、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險(xiǎn)與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險(xiǎn)的類型與表現(xiàn)1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益...
講師：夏國(guó)維咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、企業(yè)設(shè)立環(huán)節(jié)1、抽逃出資的法律責(zé)任2、為個(gè)人購(gòu)置資產(chǎn)的稅收風(fēng)險(xiǎn)控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉(zhuǎn)讓股權(quán)的涉稅處理5、異地設(shè)立項(xiàng)目公司如何選擇企業(yè)組織形式6、籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)二、土地征用環(huán)節(jié)1、規(guī)劃紅線外支出的處理2、拆遷補(bǔ)償費(fèi)入賬憑證3、契稅計(jì)稅依據(jù)4、土地使用稅的開始交納時(shí)點(diǎn)5、不同征地方式的稅負(fù)比較6、股權(quán)收購(gòu)方式取得土地，股權(quán)溢價(jià)的籌劃（增資后轉(zhuǎn)...
講師：童曉蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認(rèn)知廉政風(fēng)險(xiǎn)一、廉政風(fēng)險(xiǎn)基本知識(shí)1、什么是廉政風(fēng)險(xiǎn)？2、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理3、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些基本特征4、廉政風(fēng)險(xiǎn)與反腐倡廉教育二、廉政風(fēng)險(xiǎn)有哪些類型？1、思想道德風(fēng)險(xiǎn)2、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)4、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領(lǐng)導(dǎo)干部的黨性要求1、領(lǐng)導(dǎo)干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國(guó)維咨詢電話：010-82593357下載需求表
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風(fēng)險(xiǎn)防控及信用評(píng)價(jià)時(shí)間：2天講師：胡老師第一天模塊一、宏觀經(jīng)濟(jì)分享主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)分析2021年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點(diǎn)一、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)風(fēng)控痛點(diǎn)銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑。。。模塊三、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制一、何謂全流程風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源三、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制的形式模塊四、銀行主要風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。。。第二天模塊五、小額信貸信用風(fēng)...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
（個(gè)貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)防控） 課時(shí)：6H
課程大綱課時(shí)：1天講師：胡元未課程一：個(gè)貸業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)一、個(gè)貸業(yè)務(wù)本質(zhì)1、金融業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)2、個(gè)貸業(yè)務(wù)特征二、個(gè)貸業(yè)務(wù)類型1、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款2、個(gè)人消費(fèi)性貸款三、個(gè)貸業(yè)務(wù)難點(diǎn)痛點(diǎn)1、個(gè)貸業(yè)務(wù)難點(diǎn)2、個(gè)貸業(yè)務(wù)痛點(diǎn)課題二、個(gè)貸業(yè)務(wù)監(jiān)管制度一、中國(guó)人民銀行最新政策二、銀保監(jiān)會(huì)最新政策三、其他部門最新政策四、“個(gè)人貸款暫行辦法”及修訂版征求意見稿解讀1、政策導(dǎo)向2、業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
（存貨質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)防控） 課時(shí)：6H
課程大綱時(shí)間：1天講師：胡元未課程一（上午）：存貨質(zhì)押概論存貨質(zhì)押的基本概念存貨質(zhì)押的特點(diǎn)課程二（上午）存貨質(zhì)押的特點(diǎn)存貨質(zhì)押的主體要素存貨質(zhì)押的流程課程三（上午）：存貨質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一、信用風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、政策風(fēng)險(xiǎn)四、道德風(fēng)險(xiǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)休息10分鐘課程三（上午）：存貨質(zhì)押全流程風(fēng)控項(xiàng)目初審要點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)調(diào)技巧及重點(diǎn)項(xiàng)目綜合分析午休醒神曲、小游課程四（下午）：...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風(fēng)險(xiǎn)防控及信用評(píng)價(jià)模塊一、宏觀經(jīng)濟(jì)分享主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)分析2019年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)模塊二、銀行業(yè)務(wù)痛點(diǎn)一、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)風(fēng)控痛點(diǎn)銀行轉(zhuǎn)型之痛及路徑模塊三、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制一、何謂全流程風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源全流程風(fēng)險(xiǎn)控制的形式模塊四、銀行主要風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)模塊五、小額信貸信用風(fēng)險(xiǎn)誘因一、欺詐二、過(guò)渡負(fù)債三、上下游拖欠四、不良行...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
《小微信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控》課程大綱第一部分 小微客戶貸款總體風(fēng)險(xiǎn)控制第二部分客戶角度分析第三部分銀行管理角度分析第一部分 小微客戶貸款總體風(fēng)險(xiǎn)控制一、什么是小微貸款二、小微小微企業(yè)（個(gè)體工商戶）貸款分類三、銀行發(fā)放小微貸款存在的主要問(wèn)題四、小微貸款風(fēng)險(xiǎn)防控總體措施第二部分客戶角度分析第一節(jié)客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制一、借款人經(jīng)營(yíng)失敗原因分析（一）原材料來(lái)源出問(wèn)題...
