風險防控課程體系
HR必備勞動合同法律知識及風險防控 課時：12H
HR必備勞動合同法律知識及風險防控（2天）課程背景你知道——勞動者入職之初有何法律風險嗎——訂立書面勞動合同的最佳時段嗎——哪五種情形不能二次約定試用期——違法解除的比支付經(jīng)濟賠償金（2N）更為嚴重的后果是什么——合理規(guī)避無固定期限勞動合同的五條措施是什么——何謂規(guī)章制度制定的法定程序——如何界定勞動者的“欺詐”行為——保密、競業(yè)限制、競業(yè)禁止的區(qū)別與聯(lián)系是...
講師：畢春秋咨詢電話：010-82593357下載需求表
勞動合同與人力資源風險防控 課時：12H
勞動合同與人力資源風險防控（2天）課程背景你知道——招聘廣告中的虛假宣傳導致的締約過失責任風險嗎——就業(yè)歧視導致的行政處罰或賠償責任、民事責任風險嗎——用人單位自行擬定勞動合同文本的風險有哪些——試用期、見習期、實習期、合同期、服務期的區(qū)別與應用風險是什么——勞動合同條款約定不明的不確定風險是什么——不能二次約定試用期的5種情形是什么——競業(yè)限制補償金隨工資...
講師：畢春秋咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、合規(guī)操作風險概念1、合規(guī)操作的內(nèi)涵與主體2、什么是合規(guī)文化？3、操作風險的概念與特點案例：一個員工搞跨一家銀行4、操作風險的七種具體事件二、柜面操作風險防控本章目錄：本章多達50多個一線操作風險案例分析1、柜員職責定位2、柜面操作風險主要有那些？3、現(xiàn)金業(yè)務差錯管理與防范4、抹賬業(yè)務風險防范及案例分析5、外部欺詐風險案例分析6、空白重要憑證管理及案例分析...
講師：王恪咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、企業(yè)設立環(huán)節(jié)1、抽逃出資的法律責任2、為個人購置資產(chǎn)的稅收風險控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉讓股權的涉稅處理5、異地設立項目公司如何選擇企業(yè)組織形式6、籌建期業(yè)務招待費二、土地征用環(huán)節(jié)1、規(guī)劃紅線外支出的處理2、拆遷補償費入賬憑證3、契稅計稅依據(jù)4、土地使用稅的開始交納時點5、不同征地方式的稅負比較6、股權收購方式取得土地，股權溢價的籌劃（增資后轉...
講師：童曉蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
背景導言1、中國企業(yè)走出去2、跨文化環(huán)境挑戰(zhàn)3、海外非商業(yè)風險4、海外經(jīng)營四綱要5、派駐海外的目標一、國際區(qū)域市場經(jīng)濟1、全球主要區(qū)域經(jīng)濟組織2、中國企業(yè)在海外的布局3、貿(mào)易保護和貿(mào)易壁壘4、外匯管制及匯率風險二、海外政治環(huán)境1、跨國經(jīng)營國家政治風險2、政策、立法及稅收歧視3、海外財產(chǎn)沒收風險4、簽證限制風險5、海外政治風險防控三、海外法律環(huán)境1、跨國經(jīng)營法...
講師：張慧海咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程大綱】一講 認識財務報表，充分利用企業(yè)的“聽診器”1、財務報表的精髓 2、為什么企業(yè)高管必須要會看懂財務報表3、財務報表分析的框架財務報表就是企業(yè)的“聽診器”，在密密麻麻的數(shù)據(jù)背后所包含的是企業(yè)經(jīng)營狀況與潛在的風險。那該如何從這些大量的財務數(shù)據(jù)中發(fā)掘出企業(yè)的秘密下面我們從7個方面了解財務報表里的數(shù)據(jù)分析。（1）實收資本注意的問題：虛假投資、虛假驗資...
講師：簡生仁咨詢電話：010-82593357下載需求表
講：防范“四大危險”，堅持從“廉”治企一、擺在領導干部面前的“四大危險”1、精神懈怠危險——解決干部隊伍思想純潔性問題，堅定個人理想信念2、能力不足危險——增強創(chuàng)新意識，自我完善與自我提高3、脫離群眾危險——強化危機意識和責任意識，以人為本、帶好團隊4、消極腐敗危險——潔身自好和廉潔自律二、加強企業(yè)廉政建設的重要性和緊迫性1、加強反腐倡廉建設是開創(chuàng)企業(yè)發(fā)展新...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認知廉政風險一、廉政風險基本知識1、什么是廉政風險？2、廉政風險防范管理3、廉政風險有哪些基本特征4、廉政風險與反腐倡廉教育二、廉政風險有哪些類型？1、思想道德風險2、崗位職責風險3、業(yè)務流程風險4、外部環(huán)境風險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領導干部的黨性要求1、領導干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
【大綱提示】單元：廉政風險防控相關知識一、廉政風險的本質(zhì)1、什么是廉政風險？2、廉政風險防范管理3、廉政風險有哪些基本特征4、廉政風險與反腐倡廉教育二、廉政風險的類型與表現(xiàn)1、思想道德風險2、崗位職責風險3、業(yè)務流程風險4、外部環(huán)境風險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領導干部的黨性要求1、領導干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權力觀、地位觀、利益...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
部分：采購合同的管理一、采購合同的準備1、如何對供應商對進行法律資格審查？2、誰有權代表企業(yè)進行合同談判？3、準備好你的合同文本：為你的合同談判畫圖二、采購合同的談判與簽訂1、采購合同通常必須具備哪些條款？2、解析各類型的采購合同條款1）分析常規(guī)物料采購：進一步了解框架合同2）分析一次性設備采購3）分析服務采購3、從合同成立到合同生效1）合同成立：要約與承諾...
講師：李文發(fā)咨詢電話：010-82593357下載需求表
單元：認知廉政風險一、廉政風險基本知識1、什么是廉政風險？2、廉政風險防范管理3、廉政風險有哪些基本特征4、廉政風險與反腐倡廉教育二、廉政風險有哪些類型？1、思想道德風險2、崗位職責風險3、業(yè)務流程風險4、外部環(huán)境風險第二單元：“打鐵”還需“自身硬”一、道德修養(yǎng)是領導干部的黨性要求1、領導干部道德修養(yǎng)的基本內(nèi)容2、正確的權力觀、地位觀、利益觀3、艱苦奮斗、勤...
講師：夏國維咨詢電話：010-82593357下載需求表
一、企業(yè)設立環(huán)節(jié)1、抽逃出資的法律責任2、為個人購置資產(chǎn)的稅收風險控制3、股東身份與稅收待遇差異4、轉讓股權的涉稅處理5、異地設立項目公司如何選擇企業(yè)組織形式6、籌建期業(yè)務招待費二、土地征用環(huán)節(jié)1、規(guī)劃紅線外支出的處理2、拆遷補償費入賬憑證3、契稅計稅依據(jù)4、土地使用稅的開始交納時點5、不同征地方式的稅負比較6、股權收購方式取得土地，股權溢價的籌劃（增資后轉...
講師：童曉蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
（互聯(lián)網(wǎng)銀行風險防控及信用評價） 課時：12H
互聯(lián)網(wǎng)金銀行風險防控及信用評價時間：2天講師：胡老師第一天模塊一、宏觀經(jīng)濟分享主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)分享目前經(jīng)濟特點分析2021年經(jīng)濟走勢模塊二、銀行業(yè)務痛點一、業(yè)務痛點風控痛點銀行轉型之痛及路徑。。。模塊三、全流程風險控制一、何謂全流程風險控制風險產(chǎn)生的根源三、全流程風險控制的形式模塊四、銀行主要風險信用風險市場風險操作風險運營風險。。。第二天模塊五、小額信貸信用風...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
（個貸業(yè)務法律風險防控） 課時：6H
課程大綱課時：1天講師：胡元未課程一：個貸業(yè)務實質(zhì)一、個貸業(yè)務本質(zhì)1、金融業(yè)務實質(zhì)2、個貸業(yè)務特征二、個貸業(yè)務類型1、個人經(jīng)營性貸款2、個人消費性貸款三、個貸業(yè)務難點痛點1、個貸業(yè)務難點2、個貸業(yè)務痛點課題二、個貸業(yè)務監(jiān)管制度一、中國人民銀行最新政策二、銀保監(jiān)會最新政策三、其他部門最新政策四、“個人貸款暫行辦法”及修訂版征求意見稿解讀1、政策導向2、業(yè)務實質(zhì)...
講師：胡元末咨詢電話：010-82593357下載需求表
（存貨質(zhì)押風險防控） 課時：6H
課程大綱時間：1天講師：胡元未課程一（上午）：存貨質(zhì)押概論存貨質(zhì)押的基本概念存貨質(zhì)押的特點課程二（上午）存貨質(zhì)押的特點存貨質(zhì)押的主體要素存貨質(zhì)押的流程課程三（上午）：存貨質(zhì)押風險點一、信用風險二、市場風險三、政策風險四、道德風險五、操作風險休息10分鐘課程三（上午）：存貨質(zhì)押全流程風控項目初審要點項目實調(diào)技巧及重點項目綜合分析午休醒神曲、小游課程四（下午）：...
