風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
小額貸款業(yè)務(wù)全流程管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防控課程大綱：一、貸前調(diào)查階段相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)貸前調(diào)查階段應(yīng)當(dāng)重視對(duì)貸款申請(qǐng)人基本情況的調(diào)查貸款申請(qǐng)人經(jīng)營發(fā)展歷程的情況貸款申請(qǐng)人（公司、下同）的設(shè)立情況貸款申請(qǐng)人的股東情況貸款申請(qǐng)人的組織結(jié)構(gòu)情況貸款申請(qǐng)人的規(guī)模情況貸款申請(qǐng)人的內(nèi)部控制情況貸款申請(qǐng)人的企業(yè)性質(zhì)等貸前調(diào)查階段對(duì)貸款申請(qǐng)人重大事項(xiàng)的調(diào)查?違反法規(guī)的事項(xiàng)（稅法、環(huán)保法...
講師：李小麗咨詢電話：010-82593357下載需求表
國地稅合并下的雙稅雙扣、關(guān)賬應(yīng)對(duì)、2019年稽查重點(diǎn)及企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控【課時(shí)】兩天【內(nèi)容精介】最嚴(yán)發(fā)票令及國地稅合并大背景下，在匯算清繳中如何做好票據(jù)合規(guī)性下的的雙稅雙扣（增值稅抵扣與所得稅扣除）。課程以匯算清繳中日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)--票據(jù)為核心，結(jié)合最新所得稅稅前扣除憑證管理辦法、收入準(zhǔn)則、稅收政策，總結(jié)梳理2018年匯算清繳中系列實(shí)務(wù)問題涉及的發(fā)票、收據(jù)...
講師：劉金稅月咨詢電話：010-82593357下載需求表
2017最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化講解和企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)防控（2天）第一部分最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容變化講解一、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整最新動(dòng)態(tài)1、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則最新調(diào)整的背景及意義2、最新調(diào)整對(duì)企業(yè)的影響及應(yīng)對(duì)策略3、未來會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化趨勢分析（國際動(dòng)向）二、最新發(fā)布準(zhǔn)則解釋-第9-12號(hào)1、權(quán)益法下有關(guān)投資損失的會(huì)計(jì)處理2、否定“以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的折舊方法”3、“以使用無形資產(chǎn)產(chǎn)生...
講師：臧曉輝咨詢電話：010-82593357下載需求表
新個(gè)稅背景下薪酬節(jié)稅安排、社保風(fēng)險(xiǎn)防控與財(cái)富管理課程大綱【課程詳情】個(gè)人所得稅：改革大勢勢如破竹2018年3月份全國兩會(huì)期間，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在做政府工作報(bào)告中指出“提高個(gè)人所得稅起征點(diǎn)，增加子女教育、大病醫(yī)療等專項(xiàng)費(fèi)用扣除，合理減負(fù)?！?018年6月19日，《中華人民共和國個(gè)人所得稅法修正案(草案)》提請(qǐng)第十三屆全國人大常委會(huì)第三次會(huì)議審議。本草案提高了個(gè)...
講師：韓雪咨詢電話：010-82593357下載需求表
《招投標(biāo)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控策略》 課時(shí)：12H
招投標(biāo)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控策略課程背景：隨著我國招投標(biāo)業(yè)迅速發(fā)展，市場規(guī)模越來越大，招投標(biāo)領(lǐng)域越來越廣，人們對(duì)招投標(biāo)業(yè)務(wù)越來越需要。但是，招投標(biāo)市場存在很多問題，存在市場不規(guī)范，監(jiān)管不力，程序不合法，標(biāo)準(zhǔn)不符合法律規(guī)定，招投標(biāo)文件制作不符合要求，串標(biāo)、廢標(biāo)、流標(biāo)等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，合同簽訂不符合法律規(guī)定導(dǎo)致合同無效等一系列問題影響招投標(biāo)發(fā)展順利進(jìn)行。導(dǎo)致招投標(biāo)違背實(shí)現(xiàn)...
講師：李姝融咨詢電話：010-82593357下載需求表
國地稅合并后的稅制改革和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控【課程背景】2018注定是一個(gè)稅制改革豐收年，從國地稅合并，到降低增值稅稅率、統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)、退還部分行業(yè)增值稅留抵稅額，再到企業(yè)所得稅將外購設(shè)備直接扣除標(biāo)準(zhǔn)提升到500萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一提升為8、優(yōu)化稅前扣除憑證管理規(guī)定，以及8月31日全國人大修訂《個(gè)人所得稅法》，2019年起將社保移交給稅務(wù)局征管等等，新政一...
講師：趙松奎咨詢電話：010-82593357下載需求表
最新稅收政策和稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防控主要內(nèi)容：稅收環(huán)境變化與稅務(wù)稽查新動(dòng)態(tài)影響2018稅務(wù)稽查的政策回顧稅收政策釋放的稽查信號(hào)剖析國地稅聯(lián)合下的稽查新動(dòng)向聯(lián)合稽查隨機(jī)抽查二、數(shù)據(jù)共享后的納稅變化與稽查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)企業(yè)應(yīng)了解的大數(shù)據(jù)時(shí)代稅收征管模式不可忽視的金稅三期數(shù)據(jù)分析功能不規(guī)范開具發(fā)票的潛在稽查風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)交易中無所遁形的稅務(wù)危機(jī)難以掩蓋的個(gè)稅“漏洞”大數(shù)據(jù)下國地稅聯(lián)合...
講師：汪星咨詢電話：010-82593357下載需求表
實(shí)戰(zhàn)攻略：物業(yè)管理法律風(fēng)險(xiǎn)防控與糾紛處理提升必修課【課程背景】在依法治國、建設(shè)法治中國的大背景下，在業(yè)主及業(yè)主委員會(huì)維權(quán)意識(shí)及法律意識(shí)不斷覺醒和增強(qiáng)的語境下，物業(yè)服務(wù)企業(yè)面臨著史無前例的法律風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)。物業(yè)公司在管理、服務(wù)、運(yùn)營的過程中，稍有不慎就有可能觸發(fā)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；在法律糾紛發(fā)生后，往往又缺乏專業(yè)高效的法律應(yīng)對(duì)措施和指導(dǎo)，導(dǎo)致各類糾紛不斷，削弱了物業(yè)公司的...
講師：王占強(qiáng)咨詢電話：010-82593357下載需求表
《信用卡風(fēng)險(xiǎn)防控技巧》 課時(shí)：12H
課程名稱：《信用卡風(fēng)險(xiǎn)防控技巧》主講：樂嘉琪老師6-12課時(shí)【課程背景】：信用卡作為一種的信貸產(chǎn)品，既能給銀行帶來豐厚的利潤，同時(shí)也伴隨著一定的風(fēng)險(xiǎn)，各家銀行都依托自身的數(shù)據(jù)和專門的風(fēng)控人員對(duì)自身的業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力給予適當(dāng)?shù)念~度。但在實(shí)際的業(yè)務(wù)操作中，由于涉及到市場、客戶以及客戶經(jīng)理等多重因素的影響，可能產(chǎn)生一系列操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)，...
講師：樂嘉琪咨詢電話：010-82593357下載需求表
《案件風(fēng)險(xiǎn)防控專題培訓(xùn)》 課時(shí)：6H
課程名稱：《商業(yè)銀行案件風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：王敏求老師6課時(shí)課程對(duì)象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點(diǎn)：一、銀行風(fēng)險(xiǎn)與銀行案件1.銀行風(fēng)險(xiǎn)再認(rèn)識(shí)。2.銀行案件及特點(diǎn)。3.風(fēng)險(xiǎn)管理的定位。二、商業(yè)銀行典型案件剖析1.信貸業(yè)務(wù)案件。?某農(nóng)商行巨額貸款詐騙案。?郵儲(chǔ)銀行客戶經(jīng)理貪污貸款案。2.柜面及存款案件。?某信用社柜員盜取公款案。?某農(nóng)商行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人內(nèi)外勾結(jié)盜取存款...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
王敏求《 近期監(jiān)管政策解讀及案件風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：6H
課程名稱：《近期監(jiān)管政策解讀及案件風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：王敏求老師6課時(shí)課程對(duì)象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點(diǎn)：一、近期重點(diǎn)監(jiān)管政策解讀1.強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢的背景與起因分析。2.重點(diǎn)監(jiān)管政策解讀?！堕_展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項(xiàng)治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”專項(xiàng)治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi)”...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)中、高層法律風(fēng)險(xiǎn)防控與治理》 課時(shí)：12H
《企業(yè)中、高層法律風(fēng)險(xiǎn)防控與治理》主講：李大發(fā)（律師、培訓(xùn)師）課程背景：企業(yè)的中、高層管理者，是社會(huì)的中堅(jiān)力量，在工作單位掌握著大量的人、財(cái)、物，擔(dān)負(fù)著決策和執(zhí)行的重任，大家社會(huì)分工不同，企業(yè)經(jīng)營者不可能、也沒必要都精通法律，但是決策過程中基本都離不開簽合同、制定規(guī)章、與政府職能部門溝通、向員工下達(dá)工作指令等，這里面幾乎都涉及到法律問題。我國的法律已經(jīng)越來越...
講師：李大發(fā)咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控與突發(fā)應(yīng)急預(yù)案 課時(shí)：6H
銀行柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控與突發(fā)應(yīng)急預(yù)案九月下旬臨柜業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)防范講解1天市場經(jīng)濟(jì)是法制經(jīng)濟(jì)，商業(yè)銀行面臨的最大操作風(fēng)險(xiǎn)就是法律風(fēng)險(xiǎn)。課程特點(diǎn)：圍繞業(yè)務(wù)主線+分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)+案例分析+操作關(guān)注點(diǎn)票據(jù)法涉及到銀行柜臺(tái)結(jié)算操作的全流程與各環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)主線+風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)+法律要點(diǎn)+防范措施+案例分析|一.柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑戰(zhàn)||操作風(fēng)險(xiǎn)中法律因素的新特點(diǎn)：|法律...
講師：王軍生咨詢電話：010-82593357下載需求表
銀行柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：6H
銀行柜面法律風(fēng)險(xiǎn)防控八月下旬零售柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)防范講解1天市場經(jīng)濟(jì)是法制經(jīng)濟(jì)，商業(yè)銀行面臨的最大操作風(fēng)險(xiǎn)就是法律風(fēng)險(xiǎn)。課程特點(diǎn)：圍繞業(yè)務(wù)主線+分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)+案例分析+操作關(guān)注點(diǎn)對(duì)公柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)防范講解1天票據(jù)法涉及到銀行柜臺(tái)結(jié)算操作的全流程與各環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)主線+風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)+法律要點(diǎn)+防范措施+案例分析|一.柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑戰(zhàn)||操作風(fēng)險(xiǎn)中...
講師：王軍生咨詢電話：010-82593357下載需求表
《投資與貿(mào)易項(xiàng)目的法律風(fēng)險(xiǎn)防控》課程大綱授課教師：林承鐸企業(yè)對(duì)外進(jìn)行投資及貿(mào)易時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的盡職調(diào)查，以避免相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。盡職調(diào)查又稱謹(jǐn)慎性調(diào)查，是指投資人在與目標(biāo)企業(yè)達(dá)成初步合作意向后，經(jīng)協(xié)商一致，投資人對(duì)目標(biāo)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做一個(gè)全面深入的審核。盡職調(diào)查的根本原因在于信息不對(duì)稱。融資方的情...
