風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)》 課時(shí)：2H
《個(gè)人信貸業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)》主講：李老師約6-12小時(shí)課程綱要：第一部分：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控概述1.風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控2.銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型3.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)?第二節(jié)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)防控1.中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)概況分析房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)...
講師：李德勝咨詢電話：010-82593357下載需求表
信貸法律風(fēng)險(xiǎn)防控及不良資產(chǎn)清收處置講座提綱（光大石家莊）第一部分貸前信貸法律風(fēng)險(xiǎn)及防控措施1.貸前如何綜合運(yùn)用各種大數(shù)據(jù)平臺(tái)調(diào)查了解借款人（擔(dān)保人）的基本情況（20幾個(gè)平臺(tái)的特色和作用及綜合運(yùn)用，附平臺(tái)界面）2.貸前法律風(fēng)險(xiǎn)及防控措施（一）如何對(duì)借款人、擔(dān)保人公司的章程及決議進(jìn)行法律審查（附案例）1、公司章程未明確相關(guān)事項(xiàng)決策權(quán)限時(shí)的應(yīng)對(duì)方案2、對(duì)借款人、擔(dān)...
講師：吳春玉咨詢電話：010-82593357下載需求表
2024：科技型/“專精特新”客戶審查審批要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控及案例分析一、國(guó)內(nèi)形勢(shì)與信貸環(huán)境分析監(jiān)管新政頻出習(xí)近平總書(shū)記健全金融監(jiān)管體系守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清今后整個(gè)趨勢(shì)是金融監(jiān)管會(huì)越來(lái)越嚴(yán)維護(hù)金融安全關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局性的、帶有戰(zhàn)略性、根本性的一件大事金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強(qiáng)須格外小心，審慎管理既防“黑天...
講師：陳燁咨詢電話：010-82593357下載需求表
2024：商業(yè)銀行“專精特新”業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)防控外部環(huán)境“雙碳”目標(biāo)帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)“二十大”之后的新形勢(shì)后疫情時(shí)代的金融環(huán)境綠水青山就是金山銀山“專精特新”業(yè)務(wù)背景“專新特精”專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化多指中小企業(yè)《中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策報(bào)告》報(bào)告首次提出“十三五”時(shí)期政策回顧工信部指導(dǎo)意見(jiàn)工信部提出培育制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)專精特新“小巨人”企業(yè)有關(guān)方案...
講師：陳燁咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新形勢(shì)下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)防控能力提升實(shí)務(wù)解析》課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，具有現(xiàn)實(shí)的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級(jí)金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，防止風(fēng)險(xiǎn)交叉性感染，確保各級(jí)金融機(jī)構(gòu)均可實(shí)現(xiàn)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。本...
講師：王鑫咨詢電話：010-82593357下載需求表
《對(duì)公賦能—新形勢(shì)下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)防控能力》暨調(diào)查報(bào)告撰寫(xiě)提升實(shí)務(wù)解析課程背景：金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，具有現(xiàn)實(shí)的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級(jí)金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，防止風(fēng)險(xiǎn)交叉性感染，確保各級(jí)金融機(jī)構(gòu)均可...
講師：王鑫咨詢電話：010-82593357下載需求表
主播職業(yè)規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防控基礎(chǔ)階段：一、教學(xué)目標(biāo)通過(guò)對(duì)直播行業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“行業(yè)”）現(xiàn)狀以及近期相關(guān)法律法規(guī)出臺(tái)的分析，幫助學(xué)員認(rèn)識(shí)主播的職業(yè)性與規(guī)范性。通過(guò)實(shí)際案例與法條相結(jié)合的方式，讓學(xué)員更全面的認(rèn)識(shí)該行業(yè)的行為準(zhǔn)則，加強(qiáng)學(xué)員的法律意識(shí)，從新的角度看待該行業(yè)，提高該行業(yè)規(guī)范性。二、教學(xué)內(nèi)容（一）了解法律法規(guī)存在該行業(yè)的意義1、不規(guī)范的執(zhí)業(yè)行為導(dǎo)致不良的后果2、...
講師：林竹咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù) 課時(shí)：6H
商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)一、商業(yè)銀行小微信貸風(fēng)險(xiǎn)概述1、小微信貸三種模式2、小微信貸風(fēng)險(xiǎn)主要成因經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境因素企業(yè)因素（管理/財(cái)務(wù)/市場(chǎng)/意愿/能力）銀行管理因素（三查不盡職，人員不勝任，機(jī)制不完善，手段不優(yōu)化）3、小微信貸全流程管理全流程概述主要階段盡職免責(zé)與問(wèn)責(zé)4、小微信貸主要監(jiān)管政策及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)最新小微監(jiān)管政策主要合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與處罰二、小微信貸盡職...
講師：楊貴院咨詢電話：010-82593357下載需求表
【課程主題】運(yùn)營(yíng)人員案件風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)防控【課程對(duì)象】會(huì)計(jì)主管、檢輔人員等【課程收益】1、了解銀行案件防控和操作風(fēng)險(xiǎn)防控的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類(lèi)型、表現(xiàn)形式和業(yè)務(wù)層面的操作風(fēng)險(xiǎn)防控手段。3、以法律和監(jiān)管法規(guī)為出發(fā)點(diǎn)，掌握合規(guī)管理內(nèi)涵，明晰履職要求?！菊n程時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】一、銀行案件危害及后果（一）近期銀行案件分享（實(shí)時(shí)更新）（二）銀行案...
講師：楊飛咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控 6h 課時(shí)：6H
【課程主題】商業(yè)銀行廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控【課程對(duì)象】廳堂客戶服務(wù)經(jīng)理【課程收益】1、強(qiáng)化廳堂員工合規(guī)意識(shí)。2、以案說(shuō)法明確廳堂各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。3、舉一反三防控風(fēng)險(xiǎn)化解危機(jī)。【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】一、廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及壓力1、外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊持續(xù)加大（案例）2、監(jiān)管對(duì)合規(guī)管理要求愈加嚴(yán)苛（案例）3、員工風(fēng)險(xiǎn)行為引發(fā)內(nèi)部案件增加（案例）二、廳堂環(huán)境建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)...
講師：楊飛咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控 6h 課時(shí)：6H
【課程主題】柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控【課程對(duì)象】會(huì)計(jì)主管、檢輔人員等【課程收益】1、強(qiáng)化一線員工相關(guān)法律知識(shí)基礎(chǔ)。2、以案說(shuō)法明確疑難業(yè)務(wù)落地舉措。3、舉一反三歸納思考邏輯和操作方法?！菊n程時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】一、特殊客戶群體業(yè)務(wù)辦理舉措1、特殊人群相關(guān)法律法規(guī)（1）監(jiān)管對(duì)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作的要求受尊重權(quán)（案例）（2）民法典中民事行為能力的認(rèn)定...
講師：楊飛咨詢電話：010-82593357下載需求表
運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控課程目的：拓展思路、教（學(xué)）會(huì)方法、關(guān)注重點(diǎn)、提高能力一、做好消保工作，防范保護(hù)不當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)（一）9號(hào)令關(guān)于消費(fèi)者八項(xiàng)權(quán)益解讀（二）侵犯消費(fèi)者八項(xiàng)權(quán)益案例分析二、做好反洗錢(qián)工作，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)（一）涉及反洗錢(qián)的主要法律法規(guī)和規(guī)章（二）反洗錢(qián)運(yùn)營(yíng)履職內(nèi)容1.客戶身份識(shí)別2.客戶身份資料和交易記錄保存3.大額交易和可疑交易報(bào)告4.反洗錢(qián)協(xié)查（三）反洗...
講師：黃赫咨詢電話：010-82593357下載需求表
招投標(biāo)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控策略 課時(shí)：12H
招投標(biāo)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控策略課程背景：隨著我國(guó)招投標(biāo)業(yè)迅速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越大，招投標(biāo)領(lǐng)域越來(lái)越廣，人們對(duì)招投標(biāo)業(yè)務(wù)越來(lái)越需要。但是，招投標(biāo)市場(chǎng)存在很多問(wèn)題，存在市場(chǎng)不規(guī)范，監(jiān)管不力，程序不合法，標(biāo)準(zhǔn)不符合法律規(guī)定，招投標(biāo)文件制作不符合要求，串標(biāo)、廢標(biāo)、流標(biāo)等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，合同簽訂不符合法律規(guī)定導(dǎo)致合同無(wú)效等一系列問(wèn)題影響招投標(biāo)發(fā)展順利進(jìn)行。導(dǎo)致招投標(biāo)違背實(shí)現(xiàn)...
講師：李令秀咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)中高級(jí)管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：12H
企業(yè)中高級(jí)管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控【培訓(xùn)背景】企業(yè)高級(jí)管理人員是企業(yè)的骨干力量，是企業(yè)發(fā)展的中流砥柱。但是企業(yè)高級(jí)管理人員也會(huì)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)，尤其是企業(yè)制度不完善、涉及經(jīng)濟(jì)利益的時(shí)候，容易出現(xiàn)違法、違規(guī)行為，這不僅僅影響到高管人員自身利益，還會(huì)影響整個(gè)企業(yè)的發(fā)展，雖然企業(yè)高管在法律方面不一定多專業(yè)，但是在企業(yè)的整個(gè)管理運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，法律既可以為你保駕護(hù)航，又能成為別...
講師：張立華咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)合同法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：6H
企業(yè)中高級(jí)管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控【培訓(xùn)背景】企業(yè)的經(jīng)營(yíng)離不開(kāi)合同的簽訂，一份完美的合同可以確保各方權(quán)利和義務(wù)的順利履行，但是，合同既可以為你保駕護(hù)航，又能成為別人可鉆漏洞的機(jī)會(huì)，如何從法律角度防范合同風(fēng)險(xiǎn)，是所有企業(yè)必須考慮的問(wèn)題。我們?cè)诙嗄旰贤m紛處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，合同的風(fēng)險(xiǎn)大都來(lái)源于合同簽訂者法律知識(shí)和意識(shí)的缺乏，隨便從網(wǎng)上下載一份模板就簽訂，這樣的合同容易...
