風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
【課程大綱】一、互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)眾籌概述1.定義2.分類(lèi)3.參與主體（1）籌資人（2）出資人（3）眾籌平臺(tái)（4）托管人4.運(yùn)作流程二、股權(quán)眾籌運(yùn)營(yíng)的模式及其風(fēng)險(xiǎn)特征1.憑證式眾籌及其風(fēng)險(xiǎn)特征2.會(huì)籍式眾籌及其風(fēng)險(xiǎn)特征3.天使式眾籌及其風(fēng)險(xiǎn)特征三、股權(quán)眾籌主要法律風(fēng)險(xiǎn)及防范1.運(yùn)營(yíng)的合法性（1）非法吸收公眾存款的風(fēng)險(xiǎn)（2）非法發(fā)行證券的風(fēng)險(xiǎn)2.出資人的利益保護(hù)（1）...
講師：林承鐸咨詢電話：010-82593357下載需求表
海外項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與跨國(guó)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控課程時(shí)長(zhǎng)：0.5-1天課程大綱：1.國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)1.12024年國(guó)家相關(guān)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)1.1.1海關(guān)總署2024年進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)1.1.2商務(wù)部、外匯管理部2024年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)1.2參與海外業(yè)務(wù)主體及涉及國(guó)別持續(xù)增長(zhǎng)1.2.1從事進(jìn)出口貿(mào)易的經(jīng)營(yíng)主體已超過(guò)70萬(wàn)家1.2.2對(duì)外工程承包企業(yè)超過(guò)4000多家...
講師：田春麗咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新能源投資風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制構(gòu)建與合規(guī)》主講：李皖彰【課程背景】在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著來(lái)自內(nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。從外部來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，法規(guī)政策不斷更新，行業(yè)變革迅速；內(nèi)部則面臨著管理流程的優(yōu)化、員工行為的規(guī)范以及資源的有效配置等問(wèn)題。課程圍繞新能源投融資領(lǐng)域，系統(tǒng)開(kāi)展《公司法》《證券法》等核心法律法規(guī)解析、合規(guī)實(shí)務(wù)指導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制構(gòu)建，并結(jié)...
講師：李皖彰咨詢電話：010-82593357下載需求表
《現(xiàn)代企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控與制度建設(shè)》主講：李皖彰老師【課程背景】在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著來(lái)自內(nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。從外部來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，法規(guī)政策不斷更新，行業(yè)變革迅速；內(nèi)部則面臨著管理流程的優(yōu)化、員工行為的規(guī)范以及資源的有效配置等問(wèn)題。準(zhǔn)確識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，確保內(nèi)部控制的有效性，是保障企業(yè)財(cái)務(wù)信息真實(shí)可靠、資產(chǎn)安全完整以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合...
講師：李皖彰咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理全面風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：李皖彰【課程背景】在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著來(lái)自內(nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。從外部來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，法規(guī)政策不斷更新，行業(yè)變革迅速；內(nèi)部則面臨著管理流程的優(yōu)化、員工行為的規(guī)范以及資源的有效配置等問(wèn)題。準(zhǔn)確識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，確保內(nèi)部控制的有效性，是保障企業(yè)財(cái)務(wù)信息真實(shí)可靠、資產(chǎn)安全完整以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合...
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《落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展：招商流程標(biāo)準(zhǔn)化與風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：李皖彰【課程背景】圓滿實(shí)現(xiàn)“十四五”發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)各個(gè)行業(yè)的有序、健康、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，需要法治的調(diào)整與保障。風(fēng)險(xiǎn)早已成為我們生活工作的組成部分，無(wú)處不在，無(wú)時(shí)不有。隨著全球化的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，企業(yè)在日常的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，每時(shí)每刻也都會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)也在不知不覺(jué)中影響著項(xiàng)目的進(jìn)程。古語(yǔ)云“上醫(yī)治...
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《合同簽訂與履約風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)》主講：李皖彰【課程背景】邁入中國(guó)式現(xiàn)代化發(fā)展的新時(shí)代，推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，須臾離不開(kāi)法治。各個(gè)行業(yè)的有序、健康、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，更需要法治的精確調(diào)整與全面保障?！睹穹ǖ洹芳跋嚓P(guān)司法解釋的頒布實(shí)施開(kāi)啟了我國(guó)民事法律實(shí)踐的新篇章，法律的生命在于實(shí)踐，只有充分理解、認(rèn)識(shí)重要法律法規(guī)的實(shí)踐意義，才能更好的將法律精神落實(shí)...
講師：李皖彰咨詢電話：010-82593357下載需求表
《辭退員工風(fēng)險(xiǎn)防控（案例研討）》大綱33則案例解析+11篇深度學(xué)習(xí)與研報(bào)剖析解除勞動(dòng)合同風(fēng)險(xiǎn)防控的方法、精要第一講辭退員工風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)1.1顯性風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金及代通知金【案例解析】經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金是如何白白支付的？違法解除賠償金【案例解析】被判巨額賠償金冤不冤？解除不能：繼續(xù)履行【研究報(bào)告】給足賠償金也未必就能解除！違法解除期間工資：賠償【深度學(xué)習(xí)】高薪人員要求繼續(xù)...
講師：賈保山咨詢電話：010-82593357下載需求表
房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、合同管理1、合同管理應(yīng)形成整體的合同管理和閉環(huán)管理的模式2、合同條款增加剛性，減少?gòu)椥?、雙贏是合同管理追求的共同目標(biāo)4、加強(qiáng)合同管理，減少“合同欺詐”5、關(guān)注合同索賠二、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售簽約環(huán)節(jié)涉及的合同風(fēng)控點(diǎn)收取訂金、簽訂購(gòu)房合同、預(yù)收房款、開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)、樣板房、售樓處投入使用等等；⑴、商品房買(mǎi)賣(mài)合同風(fēng)控點(diǎn)=2\GB2⑵、商品...
講師：鄒枋鑾咨詢電話：010-82593357下載需求表
全增值稅時(shí)代稅務(wù)稽查與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控【課程介紹】“營(yíng)改增”加上金稅三期的系統(tǒng)工程“一個(gè)平臺(tái)、兩級(jí)處理、三個(gè)覆蓋、四類(lèi)系統(tǒng)”的推行，形成了以軟件系統(tǒng)測(cè)評(píng)分析、預(yù)警評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)推送的稽查新模式；伴隨著新一輪稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查的實(shí)施，五證合一、稅收實(shí)名制認(rèn)證、個(gè)人稅號(hào)、信用體系、國(guó)地稅聯(lián)合稽查、一案雙查、雙搖號(hào)稽查制度等稅收新措施，……這一系列稅務(wù)稽查措施穩(wěn)步推進(jìn)，給廣大納...
講師：趙丹慧咨詢電話：010-82593357下載需求表
合同管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防控（提綱）第一部分：相關(guān)法律知識(shí)一、合同原理—合同的五大功能模塊第一大功能模塊：誰(shuí)和誰(shuí)？第二大功能模塊：要干什么？第三大功能模塊：怎么干？第四大功能模塊：干不成怎么辦？第五大功能模塊：基本規(guī)則二、合同的訂立1.如何確定當(dāng)事人的民事權(quán)利能力和民事行為能力？2.簽訂合同一般應(yīng)該包含哪些主要條款？3.什么是格式條款？《合同法》對(duì)格式條款有哪些特...
講師：霍明亮咨詢電話：010-82593357下載需求表
合同法律風(fēng)險(xiǎn)防控（課綱）主講：霍明亮律師開(kāi)篇法律邏輯思維▲客觀思維▲逆向思維▲發(fā)散思維第一篇合同總則第一部分：合同原理—合同的五大功能模塊第一大功能模塊：誰(shuí)和誰(shuí)？第二大功能模塊：要干什么？第三大功能模塊：怎么干？第四大功能模塊：干不成怎么辦？第五大功能模塊：基本規(guī)則第二部分：合同的訂立1.如何確定當(dāng)事人的民事權(quán)利能力和民事行為能力？2.電子合同訂立規(guī)則？3....
講師：霍明亮咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務(wù)及結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控1)票據(jù)防偽1.紙張防偽2.油墨防偽3.縮微文字防偽4.印刷防偽5.銀行承兌匯票辨?zhèn)?)常見(jiàn)結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理1.票據(jù)票面要素審核要點(diǎn)2.票據(jù)背書(shū)審核要點(diǎn)3.印鑒造假防范4.支付密碼管理5.結(jié)算差錯(cuò)處理與解決6.空頭支票報(bào)告7.電匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控8.銀行承兌匯票申請(qǐng)承兌及兌付處理9.協(xié)...
講師：黃立新咨詢電話：010-82593357下載需求表
《結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理及異常賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)》主講:黃立新一、引言（一）外部風(fēng)險(xiǎn)1.買(mǎi)賣(mài)賬戶的成因及案例情況2.“斷卡”行動(dòng)目標(biāo)和工作要求簡(jiǎn)介（對(duì)象，要求，重點(diǎn)領(lǐng)域）（二）監(jiān)管要求1.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理文件梳理與工作要求2.結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制的重要意義3.近期監(jiān)管重要的風(fēng)險(xiǎn)提示二、結(jié)算賬戶管理及風(fēng)險(xiǎn)防范（一）自然人客戶身份識(shí)別1.買(mǎi)賣(mài)自然人賬戶特征分析2.自然人...
講師：黃立新咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行小微業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)防控》主講：李老師課時(shí)：6小時(shí)第一部分小微金融戰(zhàn)略背景一、復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.幾個(gè)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2.不確定性風(fēng)險(xiǎn)二、商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的發(fā)展趨勢(shì)1.當(dāng)前及未來(lái)的挑戰(zhàn)2.三大板塊的發(fā)展趨勢(shì)三、小微市場(chǎng)狀況1.小微企業(yè)的行為特點(diǎn)2.小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)3.小微業(yè)務(wù)機(jī)遇第二部分小微金融發(fā)展模式及同業(yè)小微金融發(fā)展?fàn)顩r一、小微金融主要發(fā)展模...
