風(fēng)險(xiǎn)防控課程體系
柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控 6h 課時(shí)：6H
【課程主題】柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控【課程對(duì)象】會(huì)計(jì)主管、檢輔人員等【課程收益】1、強(qiáng)化一線員工相關(guān)法律知識(shí)基礎(chǔ)。2、以案說(shuō)法明確疑難業(yè)務(wù)落地舉措。3、舉一反三歸納思考邏輯和操作方法?！菊n程時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】一、特殊客戶群體業(yè)務(wù)辦理舉措1、特殊人群相關(guān)法律法規(guī)（1）監(jiān)管對(duì)金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作的要求受尊重權(quán)（案例）（2）民法典中民事行為能力的認(rèn)定...
講師：楊飛咨詢電話：010-82593357下載需求表
運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控課程目的：拓展思路、教（學(xué)）會(huì)方法、關(guān)注重點(diǎn)、提高能力一、做好消保工作，防范保護(hù)不當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)（一）9號(hào)令關(guān)于消費(fèi)者八項(xiàng)權(quán)益解讀（二）侵犯消費(fèi)者八項(xiàng)權(quán)益案例分析二、做好反洗錢(qián)工作，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)（一）涉及反洗錢(qián)的主要法律法規(guī)和規(guī)章（二）反洗錢(qián)運(yùn)營(yíng)履職內(nèi)容1.客戶身份識(shí)別2.客戶身份資料和交易記錄保存3.大額交易和可疑交易報(bào)告4.反洗錢(qián)協(xié)查（三）反洗...
講師：黃赫咨詢電話：010-82593357下載需求表
招投標(biāo)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控策略 課時(shí)：12H
招投標(biāo)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控策略課程背景：隨著我國(guó)招投標(biāo)業(yè)迅速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越大，招投標(biāo)領(lǐng)域越來(lái)越廣，人們對(duì)招投標(biāo)業(yè)務(wù)越來(lái)越需要。但是，招投標(biāo)市場(chǎng)存在很多問(wèn)題，存在市場(chǎng)不規(guī)范，監(jiān)管不力，程序不合法，標(biāo)準(zhǔn)不符合法律規(guī)定，招投標(biāo)文件制作不符合要求，串標(biāo)、廢標(biāo)、流標(biāo)等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，合同簽訂不符合法律規(guī)定導(dǎo)致合同無(wú)效等一系列問(wèn)題影響招投標(biāo)發(fā)展順利進(jìn)行。導(dǎo)致招投標(biāo)違背實(shí)現(xiàn)...
講師：李令秀咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)中高級(jí)管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：12H
企業(yè)中高級(jí)管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控【培訓(xùn)背景】企業(yè)高級(jí)管理人員是企業(yè)的骨干力量，是企業(yè)發(fā)展的中流砥柱。但是企業(yè)高級(jí)管理人員也會(huì)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)，尤其是企業(yè)制度不完善、涉及經(jīng)濟(jì)利益的時(shí)候，容易出現(xiàn)違法、違規(guī)行為，這不僅僅影響到高管人員自身利益，還會(huì)影響整個(gè)企業(yè)的發(fā)展，雖然企業(yè)高管在法律方面不一定多專業(yè)，但是在企業(yè)的整個(gè)管理運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，法律既可以為你保駕護(hù)航，又能成為別...
講師：張立華咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)合同法律風(fēng)險(xiǎn)防控 課時(shí)：6H
企業(yè)中高級(jí)管理人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控【培訓(xùn)背景】企業(yè)的經(jīng)營(yíng)離不開(kāi)合同的簽訂，一份完美的合同可以確保各方權(quán)利和義務(wù)的順利履行，但是，合同既可以為你保駕護(hù)航，又能成為別人可鉆漏洞的機(jī)會(huì)，如何從法律角度防范合同風(fēng)險(xiǎn)，是所有企業(yè)必須考慮的問(wèn)題。我們?cè)诙嗄旰贤m紛處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，合同的風(fēng)險(xiǎn)大都來(lái)源于合同簽訂者法律知識(shí)和意識(shí)的缺乏，隨便從網(wǎng)上下載一份模板就簽訂，這樣的合同容易...
講師：張立華咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面業(yè)務(wù)合規(guī)操作和風(fēng)險(xiǎn)防控一、課程目標(biāo)和對(duì)象通過(guò)對(duì)賬戶管理、存款、查凍扣、存款繼承、存款證明書(shū)、支付結(jié)算、銀行卡、電子銀行等業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的解析，提高學(xué)員合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，讓學(xué)員掌握重要業(yè)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)、制度和風(fēng)險(xiǎn)防控方法。二、課程主要內(nèi)容重點(diǎn)是執(zhí)行法律、法規(guī)和銀行制度的相關(guān)規(guī)定，以及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的培養(yǎng)，所以培訓(xùn)時(shí)主要結(jié)合日常工作內(nèi)容，剖析各類(lèi)重要業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)...
講師：張林咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)防控課程背景近年來(lái)，銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外部違法違規(guī)事件增加，民間融資、非法集資相互勾結(jié)的案件突出，暴露出部分銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)存在內(nèi)部控制不嚴(yán)，管理不到位的問(wèn)題。操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行分布最為廣泛的風(fēng)險(xiǎn)，也是損失最大的風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)量龐大的基層網(wǎng)點(diǎn)是各家銀行的基石，也是操作風(fēng)險(xiǎn)防范的前沿陣地，因此，如何正確認(rèn)識(shí)與防范操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行的重頭戲。本課程從銀行的實(shí)際出發(fā)，重...
講師：張林咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)家難言之隱與風(fēng)險(xiǎn)防控之道 課時(shí)：6H
課程主題:企業(yè)家難言之隱與風(fēng)險(xiǎn)防控之道課程前言企業(yè)家久經(jīng)沙場(chǎng)，創(chuàng)建企業(yè)版圖實(shí)屬不易，市場(chǎng)多變，競(jìng)爭(zhēng)者眾，政策迭代，在經(jīng)營(yíng)發(fā)展的過(guò)程中，往往身處危境而不自知，待發(fā)現(xiàn)時(shí)，往往情況復(fù)雜甚是難以挽救。本課程主要針對(duì)企業(yè)家在創(chuàng)富階段可能面臨的共性風(fēng)險(xiǎn)，有預(yù)見(jiàn)性的點(diǎn)出，針對(duì)一系列風(fēng)險(xiǎn)，提出識(shí)別、防范、隔離或分散風(fēng)險(xiǎn)的積極建議，有利于企業(yè)家未來(lái)的財(cái)富保護(hù)與傳承。時(shí)長(zhǎng):6小...
講師：陳德倫咨詢電話：010-82593357下載需求表
《新形勢(shì)下銀行風(fēng)險(xiǎn)防控》面臨股市跌跌不休＋匯率貶值壓力＋房市調(diào)控力度+貨幣政策走寬的環(huán)境熟讀政令框架，有利于政策方向掌握與建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系2018/12中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2019年的經(jīng)濟(jì)定調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理1.0階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理2.0階段風(fēng)險(xiǎn)管理框架六大基石說(shuō)明金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工作重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)偏好建設(shè)明確公司風(fēng)險(xiǎn)容忍度相互制衡的管理職能定位建...
講師：陳瑞輝咨詢電話：010-82593357下載需求表
《小微信貸全流程風(fēng)險(xiǎn)防控及實(shí)操案例解析》講師：儀老師[課程背景]近年來(lái)隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速地位徘徊，以及互聯(lián)網(wǎng)沖擊下傳統(tǒng)商業(yè)模式的巨大轉(zhuǎn)變等因素，導(dǎo)致商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件頻繁發(fā)生，銀行案防壓力持續(xù)加大。剖析現(xiàn)階段集中爆發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控仍存在一定的薄弱環(huán)節(jié)：信貸業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別問(wèn)題；盡職調(diào)查與隱含道德風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題；風(fēng)險(xiǎn)管控中后臺(tái)如何與...
講師：儀清濤咨詢電話：010-82593357下載需求表
全生命周期合同履約創(chuàng)效與風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)一、項(xiàng)目招投標(biāo)階段（一）招投標(biāo)前簽訂合同（二）串標(biāo)、業(yè)績(jī)?cè)旒俚炔徽?dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為及處罰（三）投標(biāo)文件人證不統(tǒng)一（四）建設(shè)工程居間合同的效力（五）不平衡報(bào)價(jià)（六）投標(biāo)階段要注意的工程風(fēng)險(xiǎn)二、項(xiàng)目合同簽訂階段（一）主體資格（二）黑白合同1.黑白合同的定義2.“黑白合同”的結(jié)算問(wèn)題（三）多份合同（四）工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（五）工程量清單的性...
講師：鄧南平咨詢電話：010-82593357下載需求表
“數(shù)電發(fā)票”下的——企業(yè)票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防控與一戶式指標(biāo)預(yù)警課程背景：隨著《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見(jiàn)》的指導(dǎo)，在“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”和“涉稅信息大數(shù)據(jù)”稅收征管形式下，全面上線“金稅四期”，數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)全面推開(kāi)，這代表智慧稅務(wù)征管時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。稅務(wù)機(jī)關(guān)將使用大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)等新型工具對(duì)企業(yè)稅票的全生命周期進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。作為增值稅最重涉稅犯罪，虛開(kāi)發(fā)票稅務(wù)...
講師：溫潔咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)招投標(biāo)法律風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：3H
課程名稱：《企業(yè)招投標(biāo)法律風(fēng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)》精簡(jiǎn)版主講：郁良老師3小時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、招標(biāo)采購(gòu)的內(nèi)涵1.對(duì)“招標(biāo)投標(biāo)”概念的理解2.招標(biāo)主要特點(diǎn)及與其他交易方式的區(qū)別二、招標(biāo)投標(biāo)的程序1.招投標(biāo)的4個(gè)階段及其法律屬性2.招投標(biāo)主要類(lèi)型分析：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、強(qiáng)制招標(biāo)等三、核心法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)（案例、解析及討論）1.招投標(biāo)所涉法律體系框架2.必須招標(biāo)項(xiàng)目未招標(biāo)合同...
講師：郁良咨詢電話：010-82593357下載需求表
《供應(yīng)鏈流程體系搭建與風(fēng)險(xiǎn)防控》 課時(shí)：6H
《供應(yīng)鏈流程體系搭建與風(fēng)險(xiǎn)防控》從“水到渠成”向“渠成水來(lái)”轉(zhuǎn)變主講：周小明【課程背景】供應(yīng)鏈管理流程是任何企業(yè)都必須使用的一個(gè)有效措施，在諸多企業(yè)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中憑借舊有的工作習(xí)慣在運(yùn)行企業(yè)：經(jīng)常面臨流程運(yùn)行不暢，流程節(jié)點(diǎn)不清晰，職責(zé)邊際不清晰以至于工作推諉、項(xiàng)目擱置等，這給企業(yè)造成了很多溝通浪費(fèi)與管理浪費(fèi)。往往這些隱形成本是無(wú)法被有效識(shí)別甚至被忽略的。另外...
講師：周小明咨詢電話：010-82593357下載需求表
從防患于未然，掌握財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控一、【培訓(xùn)背景】：在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)于組織的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。不論是企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)還是非營(yíng)利組織，都面臨著各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，如資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。因此，掌握財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控的知識(shí)和技能成為現(xiàn)代職場(chǎng)中不可或缺的一項(xiàng)核心能力。二、【培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)】：3小時(shí)三、【培訓(xùn)目標(biāo)】：了解財(cái)務(wù)...
