戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
2023版銀行機(jī)構(gòu)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程目標(biāo)】1、學(xué)習(xí)和了解反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)與監(jiān)管政策法規(guī)；2、梳理和掌握“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反電詐合規(guī)履職要點(diǎn)與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險(xiǎn)管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通過(guò)賬戶(hù)全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管控...
講師：陳國(guó)輝在線(xiàn)咨詢(xún)下載需求表
2023版銀行機(jī)構(gòu)《新形勢(shì)下銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理與服務(wù)優(yōu)化》課程大綱【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程目標(biāo)】1、了解反洗錢(qián)、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的監(jiān)管政策新形勢(shì)；2、梳理和掌握“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反電詐合規(guī)履職要點(diǎn)與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3、學(xué)習(xí)和掌握“風(fēng)險(xiǎn)管控”與“服務(wù)優(yōu)化”的平衡要求；4、通...
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2023版銀行機(jī)構(gòu)《洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理與可疑案例分析實(shí)務(wù)》課程大綱【課程對(duì)象】銀行機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)專(zhuān)職、兼職與相關(guān)崗位人員【課程講師】陳國(guó)輝【課程時(shí)間】6小時(shí)【課程大綱】第一部分洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理與反洗錢(qián)職責(zé)劃分一、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念1、監(jiān)管部門(mén)視角2、金融機(jī)構(gòu)視角3、反洗錢(qián)管理部門(mén)視角二、“風(fēng)險(xiǎn)為本”的監(jiān)管要求和履職原則1、“合規(guī)為本”向“風(fēng)險(xiǎn)為本”的轉(zhuǎn)變2、“風(fēng)險(xiǎn)為本”的...
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《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理課程》 課時(shí)：2H
《內(nèi)部控制——找出千里之堤的螞穴》《課程背景》過(guò)去比較強(qiáng)調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個(gè)地方時(shí)間長(zhǎng)了容易生銹。財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門(mén)的關(guān)鍵崗位,要建立強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時(shí)是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項(xiàng)有效措施。《適合對(duì)象》財(cái)務(wù)人員、中高層管理人員《上課方式》學(xué)習(xí)形式：工具模板+案例分析+疑難...
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企業(yè)所得稅稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：12H
《企業(yè)所得稅稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)管理》《課程背景》隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展發(fā)展，企業(yè)的交易方式越來(lái)越多樣化，我國(guó)稅收法規(guī)和政策體系也越來(lái)越復(fù)雜，稅務(wù)征管力度也越來(lái)越大，因此企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越顯性化，并已經(jīng)成為企業(yè)眾多風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中一種非常重要的風(fēng)險(xiǎn)。這就要求企業(yè)在稅務(wù)籌劃當(dāng)中，以合理合法為原則，以企業(yè)整體財(cái)務(wù)目標(biāo)為導(dǎo)向，準(zhǔn)確理解和把握稅收政策及其變化，加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)...
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企業(yè)循環(huán)中的內(nèi)部管理與風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)》《課程背景》中國(guó)企業(yè)暫時(shí)無(wú)法和德國(guó)企業(yè)比較，德國(guó)的百年企業(yè)很多家，中國(guó)的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒(méi)做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長(zhǎng)青，做到百年老店，風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。國(guó)內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開(kāi)始作風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但如何開(kāi)展才能效果好，如何讓風(fēng)險(xiǎn)的理論落地，如何讓風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張...
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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù) 課時(shí)：6H
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)務(wù)》《課程背景》中國(guó)企業(yè)暫時(shí)無(wú)法和德國(guó)企業(yè)比較，德國(guó)的百年企業(yè)很多家，中國(guó)的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒(méi)做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長(zhǎng)青，做到百年老店，風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。國(guó)內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開(kāi)始作風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但如何開(kāi)展才能效果好，如何讓風(fēng)險(xiǎn)的理論落地，如何讓風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張...
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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》《課程背景》中國(guó)企業(yè)暫時(shí)無(wú)法和德國(guó)企業(yè)比較，德國(guó)的百年企業(yè)很多家，中國(guó)的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒(méi)做好風(fēng)險(xiǎn)管理。一個(gè)企業(yè)要想基業(yè)長(zhǎng)青，做到百年老店，風(fēng)險(xiǎn)管理是必備的成功因素之一。國(guó)內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開(kāi)始作風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但如何開(kāi)展才能效果好，如何讓風(fēng)險(xiǎn)的理論落地，如何讓風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張皮，搞...
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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：3H
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《課程背景》過(guò)去比較強(qiáng)調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個(gè)地方時(shí)間長(zhǎng)了容易生銹。財(cái)務(wù)、采購(gòu)部門(mén)的關(guān)鍵崗位,要建立強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時(shí)是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項(xiàng)有效措施?！哆m合對(duì)象》中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員《上課方式》學(xué)習(xí)形式：工具模板+案例分析+疑難解答成果展示...
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卓越企業(yè)安全文化與風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：18H
卓越企業(yè)安全文化與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐主講：王卓項(xiàng)目背景縱觀全世界范圍的企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與法律，除了廣為人知的COSO《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合框架》以外，還有以下幾個(gè)較為知名的標(biāo)準(zhǔn)：1.?英國(guó)《內(nèi)部控制：綜合守則的董事指引》2.?《南非公司治理金氏委員會(huì)報(bào)告》3.?《國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織—ISO/IEC指南》4.?《澳大利亞/新西蘭字第4360號(hào)標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)管理》5.?《風(fēng)險(xiǎn)...
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現(xiàn)代電力企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的工具、方法與理念 課時(shí)：6H
現(xiàn)代電力企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的工具、方法與理念講師：王卓項(xiàng)目背景安全是保障電力企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵要素之一，事故的發(fā)生對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不可估量的負(fù)面影響：人員傷害、財(cái)產(chǎn)毀損、生產(chǎn)中斷、工廠(chǎng)聲譽(yù)喪失。1、為什么培訓(xùn)也做了，制度也定了，規(guī)程也寫(xiě)了，事故還是會(huì)發(fā)生？2、安全管理的模式和方式有哪些？我們?cè)摴苁裁矗趺垂埽?、每天都要面對(duì)和解決很多安全隱患，該如何做才能不讓自己焦頭爛...
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全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制 課時(shí)：18H
全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制主講：王卓項(xiàng)目背景：1、為什么培訓(xùn)也做了，制度也定了，規(guī)程也寫(xiě)了，事故還是會(huì)發(fā)生？2、安全管理的模式和方式有哪些？我們?cè)摴苁裁?，怎么管?、每天都要面對(duì)和解決很多安全隱患，該如何做才能不讓自己焦頭爛額？4、如何保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)？5、如何提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)的效率和效果？6、如何促進(jìn)企業(yè)在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)？無(wú)論是出于經(jīng)營(yíng)環(huán)境的...
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杜邦安全管理與卓越企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 課時(shí)：18H
杜邦安全管理與與卓越企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐主講：王卓項(xiàng)目背景1、為什么培訓(xùn)也做了，制度也定了，規(guī)程也寫(xiě)了，事故還是會(huì)發(fā)生？2、安全管理的模式和方式有哪些？我們?cè)摴苁裁矗趺垂埽?、每天都要面對(duì)和解決很多安全隱患，該如何做才能不讓自己焦頭爛額？4、杜邦公司的安全管理經(jīng)驗(yàn)怎么到我們公司就不靈了？怎樣讓安全管理從事后向事前轉(zhuǎn)變？怎樣免除不可接受風(fēng)險(xiǎn)的傷害？怎樣通過(guò)危害識(shí)...
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中小銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和危機(jī)化解課程大綱（課時(shí)約7小時(shí)）開(kāi)篇案例分享1：“表哥”案例分享2：“耳釘姐”第一部分：中小銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和意義概念意義第二部分：中小銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特征突發(fā)性多樣性常態(tài)性快速傳播性第三部分：當(dāng)前誘發(fā)中小銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素?cái)≡V案件公眾投訴案例分享：中信銀行池子事件金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)缺失金融犯罪案件監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰案例分享：黃石銀保...
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內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理課程方案 課時(shí)：6H
內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理任嘉寧業(yè)財(cái)融合高級(jí)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)家/高級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)顧問(wèn)課程背景高度開(kāi)放的企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境面臨著內(nèi)部和外部多種風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的過(guò)程中充滿(mǎn)各種不確定性。而企業(yè)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理可以幫助企業(yè)“正確地做事”和”做正確的事情“，從而使企業(yè)在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可控度。課程立足“業(yè)財(cái)融合”的管理理念，內(nèi)容包含充足的理論原理，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)邏輯清晰...
