企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理課程體系
2023版銀行機構(gòu)《反電信網(wǎng)絡詐騙與賬戶風險管理》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構(gòu)運營管理部、網(wǎng)點運營主管、廳堂與柜面業(yè)務經(jīng)辦人員【課程時間】6小時【課程目標】1、學習和了解反電信網(wǎng)絡詐騙形勢與監(jiān)管政策法規(guī)；2、梳理和掌握“風險為本”的反電詐合規(guī)履職要點與賬戶風險管控措施；3、學習和掌握“風險管控”與“服務優(yōu)化”的平衡要求；4、通過賬戶全生命周期的風險管控...
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2023版銀行機構(gòu)《新形勢下銀行賬戶風險管理與服務優(yōu)化》課程大綱【課程對象】銀行業(yè)金融機構(gòu)運營管理部、網(wǎng)點運營主管、廳堂與柜面業(yè)務經(jīng)辦人員【課程時間】6小時【課程目標】1、了解反洗錢、反電信網(wǎng)絡詐騙、金融消費者權(quán)益保護的監(jiān)管政策新形勢；2、梳理和掌握“風險為本”的反電詐合規(guī)履職要點與賬戶風險管控措施；3、學習和掌握“風險管控”與“服務優(yōu)化”的平衡要求；4、通...
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2023版銀行機構(gòu)《洗錢風險管理與可疑案例分析實務》課程大綱【課程對象】銀行機構(gòu)反洗錢專職、兼職與相關崗位人員【課程講師】陳國輝【課程時間】6小時【課程大綱】第一部分洗錢風險管理與反洗錢職責劃分一、洗錢風險管理的概念1、監(jiān)管部門視角2、金融機構(gòu)視角3、反洗錢管理部門視角二、“風險為本”的監(jiān)管要求和履職原則1、“合規(guī)為本”向“風險為本”的轉(zhuǎn)變2、“風險為本”的...
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《內(nèi)部控制與風險管理課程》 課時：2H
《內(nèi)部控制——找出千里之堤的螞穴》《課程背景》過去比較強調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個地方時間長了容易生銹。財務、采購部門的關鍵崗位,要建立強制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項有效措施?！哆m合對象》財務人員、中高層管理人員《上課方式》學習形式：工具模板+案例分析+疑難...
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企業(yè)所得稅稅收籌劃及風險管理 課時：12H
《企業(yè)所得稅稅收籌劃及風險管理》《課程背景》隨著我國市場經(jīng)濟的深入發(fā)展發(fā)展，企業(yè)的交易方式越來越多樣化，我國稅收法規(guī)和政策體系也越來越復雜，稅務征管力度也越來越大，因此企業(yè)的涉稅風險也越來越顯性化，并已經(jīng)成為企業(yè)眾多風險當中一種非常重要的風險。這就要求企業(yè)在稅務籌劃當中，以合理合法為原則，以企業(yè)整體財務目標為導向，準確理解和把握稅收政策及其變化，加強與稅務機...
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企業(yè)內(nèi)部控制 課時：6H
《企業(yè)內(nèi)部風險控制》《課程背景》過去比較強調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個地方時間長了容易生銹。財務、采購部門的關鍵崗位,要建立強制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項有效措施?！哆m合對象》中高層管理人員、財務人員《上課方式》學習形式：工具模板+案例分析+疑難解答成果展示：...
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《企業(yè)風險管理與實務》《課程背景》中國企業(yè)暫時無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風險管理。一個企業(yè)要想基業(yè)長青，做到百年老店，風險管理是必備的成功因素之一。國內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開始作風險管理工作，但如何開展才能效果好，如何讓風險的理論落地，如何讓風險管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張...
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企業(yè)風險管理與實務 課時：6H
《企業(yè)風險管理與實務》《課程背景》中國企業(yè)暫時無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風險管理。一個企業(yè)要想基業(yè)長青，做到百年老店，風險管理是必備的成功因素之一。國內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開始作風險管理工作，但如何開展才能效果好，如何讓風險的理論落地，如何讓風險管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張...
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企業(yè)風險管理 課時：6H
《企業(yè)風險管理》《課程背景》中國企業(yè)暫時無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風險管理。一個企業(yè)要想基業(yè)長青，做到百年老店，風險管理是必備的成功因素之一。國內(nèi)大型企業(yè)和管理規(guī)范的企業(yè)都開始作風險管理工作，但如何開展才能效果好，如何讓風險的理論落地，如何讓風險管理嵌入到企業(yè)的管理中去，而不是兩張皮，搞...
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內(nèi)部控制與風險管理 課時：3H
《內(nèi)部控制與風險管理》《課程背景》過去比較強調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個地方時間長了容易生銹。財務、采購部門的關鍵崗位,要建立強制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項有效措施?！哆m合對象》中高層管理人員、財務人員《上課方式》學習形式：工具模板+案例分析+疑難解答成果展示...
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《內(nèi)部控制——找出千里之堤的螞穴》《課程背景》過去比較強調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個地方時間長了容易生銹。財務、采購部門的關鍵崗位,要建立強制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項有效措施?！哆m合對象》老板（董事長、股東、家族傳承人）、中高層管理人員、財務人員《上課方式》...
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卓越企業(yè)安全文化與風險管理 課時：18H
卓越企業(yè)安全文化與風險管理實踐主講：王卓項目背景縱觀全世界范圍的企業(yè)全面風險管理標準與法律，除了廣為人知的COSO《企業(yè)風險管理綜合框架》以外，還有以下幾個較為知名的標準：1.?英國《內(nèi)部控制：綜合守則的董事指引》2.?《南非公司治理金氏委員會報告》3.?《國際標準化組織—ISO/IEC指南》4.?《澳大利亞/新西蘭字第4360號標準：風險管理》5.?《風險...
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現(xiàn)代電力企業(yè)風險管理的工具、方法與理念講師：王卓項目背景安全是保障電力企業(yè)正常運營的關鍵要素之一，事故的發(fā)生對企業(yè)產(chǎn)生不可估量的負面影響：人員傷害、財產(chǎn)毀損、生產(chǎn)中斷、工廠聲譽喪失。1、為什么培訓也做了，制度也定了，規(guī)程也寫了，事故還是會發(fā)生？2、安全管理的模式和方式有哪些？我們該管什么，怎么管？3、每天都要面對和解決很多安全隱患，該如何做才能不讓自己焦頭爛...
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全面風險管理與內(nèi)部控制 課時：18H
全面風險管理與內(nèi)部控制主講：王卓項目背景：1、為什么培訓也做了，制度也定了，規(guī)程也寫了，事故還是會發(fā)生？2、安全管理的模式和方式有哪些？我們該管什么，怎么管？3、每天都要面對和解決很多安全隱患，該如何做才能不讓自己焦頭爛額？4、如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？5、如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？6、如何促進企業(yè)在防范風險的前提下實現(xiàn)戰(zhàn)略目標？無論是出于經(jīng)營環(huán)境的...
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杜邦安全管理與卓越企業(yè)風險管理實踐 課時：18H
杜邦安全管理與與卓越企業(yè)風險管理實踐主講：王卓項目背景1、為什么培訓也做了，制度也定了，規(guī)程也寫了，事故還是會發(fā)生？2、安全管理的模式和方式有哪些？我們該管什么，怎么管？3、每天都要面對和解決很多安全隱患，該如何做才能不讓自己焦頭爛額？4、杜邦公司的安全管理經(jīng)驗怎么到我們公司就不靈了？怎樣讓安全管理從事后向事前轉(zhuǎn)變？怎樣免除不可接受風險的傷害？怎樣通過危害識...
