戰(zhàn)略風(fēng)險管理課程體系

唐潮--《財富風(fēng)險管理》課程體系綱要一、婚前財富的合理安排及保護(hù)計劃----防止財富縮水!二、個人或家庭財富投資理財----資本的增值!三、夫妻之間財產(chǎn)權(quán)利義務(wù)---財產(chǎn)處分權(quán)及歸屬!四、父母對子女的財富支持-----家庭成員財產(chǎn)妥善安排!五、婚姻財富與借名投資----借他人名義投資風(fēng)險防控!六、精英人士家庭人生保險體系的規(guī)劃----基本風(fēng)險防范!七、家業(yè)與

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《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理:框架解讀及體系構(gòu)建》主講:馬軍生小小出納卷走千萬資金,存在銀行資金不翼而飛,采購成本居高不下,對外投資巨額虧損,下屬分支機構(gòu)管控乏力,企業(yè)風(fēng)險無處不在,您的企業(yè)對風(fēng)險有效管控了嗎?您了解企業(yè)內(nèi)控漏洞和要點所在嗎?本課程結(jié)合實際案例,講解企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理基礎(chǔ),精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引!旨在幫助企業(yè)管理全面了解內(nèi)控,進(jìn)而有效提升自身內(nèi)控理論

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《商業(yè)銀行信貸法律風(fēng)險管理》主講:馬軍生博士培訓(xùn)對象″?商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)人員、信貸審查人員、風(fēng)險管理人員、其他中高層管理人員課程時間長度:1~2天課程大綱?課程思路:《巴塞爾新資本協(xié)議》的重大突破:首次將法律風(fēng)險納入了國際銀行資本充足率監(jiān)管框架,要求國際活躍銀行采用規(guī)定的方法計量法律風(fēng)險,并以此為基礎(chǔ)確定其資本標(biāo)準(zhǔn)。從《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定來看,法律

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《銀行信貸風(fēng)險管理與案件防控》主講:馬軍生本課程內(nèi)容針對銀行客戶經(jīng)理而設(shè)定。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險與法律風(fēng)險,包括六個方面,各項內(nèi)容緊密結(jié)合商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)需要,運用大量生動的案例剖析商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險與法律風(fēng)險,深刻揭示銀行授信業(yè)務(wù)操作風(fēng)險關(guān)鍵點,有針對性提出系列防控建議。培訓(xùn)對象″?銀行行長及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務(wù)人

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單元貸款內(nèi)控管理及授信風(fēng)險1、風(fēng)控機制不嚴(yán)導(dǎo)致整體風(fēng)險案例:銀行內(nèi)控漏洞多,某行長謀劃1.6億元詐騙案例:難抵高利誘惑,客戶經(jīng)理和行長變身資金“掮客”案例:客戶經(jīng)理染指民間借貸信貸業(yè)務(wù)與民間借貸防火墻亟需完善案例:客戶經(jīng)理偽造公章詐騙儲戶起訴中信銀行索賠200萬案例:授信業(yè)務(wù)引發(fā)客戶損失導(dǎo)致復(fù)雜糾紛,銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新涉嫌違規(guī)2、授信管理當(dāng)中需關(guān)注的風(fēng)險案例:浙企

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模塊課時涉及的內(nèi)控法規(guī)及應(yīng)用指引內(nèi)控基本框架、法規(guī)體系及常見問題半天內(nèi)控基本規(guī)范貨幣資金內(nèi)控、財務(wù)報告的內(nèi)控半天組織架構(gòu)、人力資源、資金活動(營運)、財務(wù)報告投融資及擔(dān)保的內(nèi)控半天資金活動(投資、融資)、擔(dān)保銷售內(nèi)控半天銷售業(yè)務(wù)采購、資產(chǎn)管理的內(nèi)控半天采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理全面預(yù)算管理及信息系統(tǒng)內(nèi)控半天全面預(yù)算、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)內(nèi)控體系合規(guī)要求、建設(shè)實施、

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部分金融風(fēng)險與金融風(fēng)險管理概述第1章金融風(fēng)險概述第1節(jié)金融風(fēng)險的概念與種類第2節(jié)金融風(fēng)險的經(jīng)濟后果(案例分析:巴林銀行的倒閉、北美壽險公司經(jīng)營失敗、日產(chǎn)生命破產(chǎn)、)第2章金融風(fēng)險管理概述第1節(jié)金融風(fēng)險管理的概念、動因與意義第2節(jié)金融風(fēng)險管理過程第3節(jié)金融風(fēng)險管理體制(加拿大宏利人壽和臺灣國泰人壽的風(fēng)險管理架構(gòu))第4節(jié)金融風(fēng)險管理系統(tǒng)(組織系統(tǒng)、功能系統(tǒng)、信息

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模塊一:內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系概述·案例:資金為什么不翼而飛?·企業(yè)舞弊與風(fēng)險防范·內(nèi)部控制與風(fēng)險管理經(jīng)典框架·商業(yè)銀行財務(wù)內(nèi)控常見漏洞·構(gòu)建有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素模塊二:組織架構(gòu)管理 ·案例:某單位職責(zé)分配不當(dāng)引發(fā)的舞弊·組織架構(gòu)控制概述·組織架構(gòu)管理常見漏洞·組織架構(gòu)管理的財務(wù)應(yīng)對明晰部門及崗位職責(zé)不相容職務(wù)分離授權(quán)體系建立崗位強制輪換崗位代理制度人力資

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一、合規(guī)管理的基本框架1.合規(guī)的來歷及概念2.合規(guī)管理的重點3.合規(guī)管理的任務(wù)4.合規(guī)管理具有前瞻性5.新巴塞爾資本協(xié)議下的合規(guī)風(fēng)險管理合規(guī)風(fēng)險:銀行未能遵循所有適用法律、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動的行為準(zhǔn)則而可能遭受的法律制裁或監(jiān)管處罰、財務(wù)損失或聲譽損失的風(fēng)險。合規(guī),金融企業(yè)及其員工遵守法律、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)自律準(zhǔn)

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部分,銀行是聚焦財富和風(fēng)險的行業(yè)一,風(fēng)險的前世和今生二,風(fēng)險的魔鬼本性和天使笑容三,銀行與生俱來的內(nèi)在脆弱性。第二部分,所有銀行不得不面對的六大類風(fēng)險----結(jié)合案例一,市場風(fēng)險(明細(xì)分類)二,法律風(fēng)險(明細(xì)分類)三,流動性風(fēng)險(明細(xì)分類)四,操作風(fēng)險(明細(xì)分類)五,信用風(fēng)險(明細(xì)分類)六,其他未知風(fēng)險第三部分,銀行立足和盈利的根本保證---------風(fēng)險

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章:全面風(fēng)險管理概述1.內(nèi)部供應(yīng)鏈風(fēng)險股東與股東、股東與公司之間的利益矛盾董事之間對企業(yè)控制權(quán)的爭奪高管與公司的博弈企業(yè)用工風(fēng)險2.外部供應(yīng)鏈風(fēng)險管理交易風(fēng)險第三方(消費者)風(fēng)險公共風(fēng)險、社會責(zé)任承擔(dān)行政風(fēng)險第二章:內(nèi)部風(fēng)險管控之剝奪問題1.股東之間剝奪問題實質(zhì)2.剝奪結(jié)構(gòu)及常見剝奪方式3,剝奪問題的根源—股東的權(quán)利義務(wù)不明4.如何起草公司章程解決股東間的剝

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·銷售業(yè)務(wù)管理及收款流程概述·銷售組織架構(gòu)及人員管理常見風(fēng)險及應(yīng)對銷售人員崗位設(shè)置及職責(zé)分離銷售人員招聘錄用銷售人員日常管理銷售人員考核銷售人員離職小結(jié):銷售人員管理風(fēng)險及應(yīng)對·銷售臺賬及實物流轉(zhuǎn)管理銷售實物流轉(zhuǎn)常見風(fēng)險及控制(包括收發(fā)貨流程、貨物盤點、貨物倉儲管理、樣品管理等)銷售賬務(wù)管理及風(fēng)險應(yīng)對·銷售定價及促銷管理銷售定價過程常見風(fēng)險及應(yīng)對常見促銷措施

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單元貸款內(nèi)控管理及授信風(fēng)險概述1、風(fēng)控機制不嚴(yán)導(dǎo)致整體風(fēng)險案例:銀行內(nèi)控漏洞多,某行長謀劃1.6億元詐騙案例:難抵高利誘惑,客戶經(jīng)理和行長變身資金“掮客”案例:客戶經(jīng)理染指民間借貸信貸業(yè)務(wù)與民間借貸防火墻亟需完善案例:客戶經(jīng)理偽造公章詐騙儲戶起訴中信銀行索賠200萬案例:授信業(yè)務(wù)引發(fā)客戶損失導(dǎo)致復(fù)雜糾紛,銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新涉嫌違規(guī)2、授信管理當(dāng)中需關(guān)注的風(fēng)險案例:

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部分,銀行是聚焦財富和風(fēng)險的行業(yè)一,風(fēng)險的前世和今生二,風(fēng)險的魔鬼本性和天使笑容三,銀行與生俱來的內(nèi)在脆弱性。第二部分,所有銀行不得不面對的六大類風(fēng)險----結(jié)合案例一,市場風(fēng)險(明細(xì)分類)二,法律風(fēng)險(明細(xì)分類)三,流動性風(fēng)險(明細(xì)分類)四,操作風(fēng)險(明細(xì)分類)五,信用風(fēng)險(明細(xì)分類)六,其他未知風(fēng)險第三部分,銀行立足和盈利的根本保證---------風(fēng)險

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部分:現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系以及法規(guī)背景1,什么是全面風(fēng)險管理2,什么是現(xiàn)代商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理企業(yè)風(fēng)險管理的必要性ü案例分析l回顧事件發(fā)生的經(jīng)過l了解引致公司倒閉或嚴(yán)重?fù)p失的內(nèi)控缺陷l從案例中吸取的教訓(xùn)ü教訓(xùn)與啟示全面風(fēng)險管理框架ü股東對企業(yè)風(fēng)險管理關(guān)心的四個問題l什么是風(fēng)險管理l企業(yè)為何要建立風(fēng)險管理l股東對風(fēng)險管理關(guān)心的四個問題ü風(fēng)險管理框架l

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